Question 1

Pozvánka představenstva společnosti na mimořádnou valnou hromadu 30. 6. 2021

Accepted Answer

Valná hromada se bude konat 30. června 2021 v 10:00 hodin v sídle společnosti Mánesova 3014/16, Královo Pole 612 00 Brno. Pořad jednání: prezence přítomných, zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, souhlas valné hromady společnosti s převodem 3 akcií ve vlastnictví Ing. Petra Hanžla, nar. 8. 12. 1959 na Ing. Radoslava Kubiše, souhlas valné hromady společnosti s převodem 2 akcií ve vlastnictví Ing. Petra Hanžla, nar. 8. 12. 1959 na Ing. Jana Malocha, nar. 22. 9. 1977, rozhodnutí valné hromady společnosti o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020, schválení návrhu představenstva na přesunutí zisku společnosti za rok 2020 na účet nerozděleného zisku minulých let, závěr. V Brně dne 28. 5. 2021Ing. Barbora Vilišová, předseda představenstva v. r. Pozvánka na valnou hromadu 30. 6. 2021

Question 2

Pozvánka představenstva společnosti na mimořádnou valnou hromadu 30. 6. 2020

Accepted Answer

Valná hromada se bude konat 30. června 2020 v 10:00 hodin v sídle společnosti Mánesova 3014/16, Královo Pole 612 00 Brno. Pořad jednání: prezence přítomných, zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, rozhodnutí valné hromady společnosti o schválení Smlouvy o výkonu funkce ze dne 28. 5. 2020 uzavřenou mezi společností a Ing. Barborou Vilišovou, předsedkyní představenstva, rozhodnutí valné hromady společnosti o schválení Smlouvy o výkonu funkce ze dne 28. 5. 2020 uzavřenou mezi společností a Ing. Bc. Ludmilou Mirvaldovou, členem představenstva, rozhodnutí valné hromady společnosti o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019, schválení návrhu představenstva na přesunutí zisku společnosti za rok 2019 na účet nerozděleného zisku minulých let, závěr. V Brně dne 28. 5. 2020, Ing. Barbora Vilišová, předseda představenstva v. r. Pozvánka na valnou hromadu 30. 6. 2020

Question 3

Pozvánka představenstva společnosti na mimořádnou valnou hromadu 4. 12. 2019

Accepted Answer

Valná hromada se bude konat 4. prosince 2019 v 10:00 hodin v Notářské kanceláři Mgr. Petry Vymazalové, Panská 391/12, 602 00 Brno. Pořad jednání: prezence přítomných, zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, rozhodnutí valné hromady o změně sídla společnosti a v této souvislosti o změně čl. 1.2 stanov společnosti, rozhodnutí valné hromady o změně předmětu podnikání a v této souvislosti o změně čl. 3.1 stanov společnosti, rozhodnutí valné hromady o doplnění čl. 6.9 stanov společnosti, rozhodnutí valné hromady o schválení udělení prokury Ing. Janu Malochovi, závěr. V Brně dne 25. 10. 2019, Ing. Barbora Vilišová, předseda představenstva v. r. Pozvánka na valnou hromadu 4. 12. 2019